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女性为20,000贷款连接谎言到8倍支付元费用没有得到钱
栏目分类:信贷话术   发布日期:2020-03-23   浏览次数:

重庆警方与云南省警方和越南有关部门合作,在越南、云南红河、福建龙岩等地

  华龙网 5月22日 16:20 讯 (记者 que 颖) 近日,在公安部统一部署和指挥下, 重庆警方与云南省警方和越南有关部门合作,在越南、云南红河、福建龙岩等地,该网络同时关闭,成功摧毁了一个以贷款名义实施欺诈的大型跨境犯罪团伙。截至目前,已有 150 多名嫌疑人被捕,17亿多元涉案资金被暂停和冻结, 60 多台电脑和 300 部手机被拘留。据了解,这是重庆警方抓获从国外押送回重庆的犯罪嫌疑人最多的一次。

  想贷款2万元 却支付了上万“手续费”

  今年1月,重庆市民张女士接到一个自称是贷款公司客服的陌生电话,询问张女士是否有贷款需求,并称:“您只要下载一个app, 注册一个帐号,就可以享受额度在一万元至十万元的贷款,百分百贷款成功!”

  张女士此时正好急需2万元,但前几日在正规金融机构申请贷款却没有获批。于是,她很快按照对方指导在手机上安装了一个app,填写完善信息资料后,对方很快告知:“审核成功了,我们公司是正规平台,与某购物平台进行合作,财务会向该平台核实并下发提款邀请码给你。”同时,对方还表示可以帮张女士贷款到5万,只需支付少许包装费用。

  感觉购物程序和往常一样,张女士毫无疑问地收到了对方的付款二维码, 这意味着她通过微信将 1200 元的 “包装费” 转给了对方。支付包装费后,对方表示需要向平台支付押金 1828年元。按时还款一个月后,存款将自动返还到取款银行账户。因此,张女士又付了一笔定金。这还没有结束。一次又一次攻击心脏的 “讲话” 继续进行:

  第三次:“您好,需要先交第一个月的还款金额5345元,证明您的还款能力。这个是一个形式流程,支付后财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。”

  第四次:“您的款项被平台方面驳回,您需要支付三笔304的款。”

  第五次:“您好,财务反馈打不进您的提款银行卡,需要您支付1850的制卡费,换卡收款!”

  缴纳保险费,保证公证费,激活滞纳金。.各种费用分成 8 次,从张女士那里拿走了 11700 多元,但她没有看到她提出的任何贷款。这时,知道自己被骗的张女士报警了。

  警方挖出特大诈骗团伙 窝点藏身境外

  同时,我市多地公安机关都接到类似的网络贷款诈骗报案,犯罪嫌疑人以提供低息贷款为名,引诱受害人登陆“钓鱼网站”注册个人信息,以缴纳激活费、保证金等各种名义实施诈骗。

  重庆警方迅速展开侦办,全面核查涉案资金流,在相关网络安全企业大力支持下,通过在全国范围内进行梳理分析,发现该类诈骗案件涉及全国多个省市,受害人多达数万名,初步估计涉案金额达3000余万元。

  由于涉案人员众多,涉案金额巨大,重庆警方立即由刑侦总队组织了多个警团,渝北区公安局和武隆区公安局成立了一个特殊案件小组来协调案件的调查和调查,并派人员到龙岩, 福建省、红河、云南省等地开展调查工作。

  经过3个多月的调查,专案组民警辗转奔波多个省市,行程数千公里,成功锁定黄某、简某、童某、许某、王某等8名主要犯罪嫌疑人真实身份。

  今年3月,就在警方准备实施抓捕时,专案组民警发现该诈骗团伙将诈骗窝点从福建龙岩秘密转移到了越南境内,并分散为6个小的诈骗窝点持续进行诈骗活动。

  诈骗团伙“大本营”转移到境外,这给警方侦查、抓捕增大了难度。重庆警方立即向公安部汇报请求支持,在公安部统一部署指挥下,协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。

  4月19日和 20 日,中越两国多部门合作,密切配合。越南、云南边境、龙岩、福建等地同时开展跨境抓捕行动。这次行动一举摧毁了跨境诈骗集团的几个团伙,成功抓获了 150 多名嫌疑人。重庆警方出动警力 300 余人,用了 14 个小时,将所有 150 余名电信诈骗犯罪嫌疑人从云南红河安全运回重庆。

  警方提醒:正规贷款 保护个人信息 不随意转款

  审查发现,该诈骗犯罪团伙有一套完整的诈骗流程,并精心设计“话术”,一步一步引诱受害人落入陷阱。

  民警逐步剖析了文首张女士遭遇的经典“话术”,并提醒广大市民做好防范:

  第一步: 骗子打电话来,声称可以给你低利率的贷款。警察提醒我们不要轻易相信未知的电话。在核实对方身份之前,我们不应该相信他说的话!

  第二步:骗子发来网站链接或要求你下载app,以方便你贷款申请的办理。民警提醒:收到不明链接,不要随意点击,要对网址进行核实,骗子发来的网址都是钓鱼网站,是“官网高仿”,仔细辨认对比就可以甄别真假。不明手机app是一个道理。

  第三步:骗子要求你在他发来的网址或app上填写个人信息以便办理“申请”。民警提醒:注意保护好自己的个人信息,特别是自己的银行卡号,个人密码,不要轻易泄露。

  第四步:包装费、保证金、制卡费……骗子以各种名目找你索要办理贷款的费用。只要你没有醒悟,他们可以继续呈上“各种费用”菜单,你肯给,他们就敢编!民警提醒:遇到“收费、汇款、转账、支付”等要求,一定要核实对方身份,否则一律不予理睬!

  总之,对于上述套路,民警提醒: 如需贷款服务,应通过正规的授信流程和严格的材料审核进行业务贷款。不相信通过各种电话、网络等方式进行低息、大额、快速放款的贷款广告,不主动透露个人信息,不随意转账, 以免上当受骗。

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